開曼東明控股股份有限公司 English

東明-KY董事會決議召開109年股東常會公告

2020-03-19

(上市公司)東明-KY

股票或公司債核准上市（櫃）或終止上市（櫃）之公告

（法源依據：公司法第252條及273條）

公告序號 1
主旨 召開股東常會之公告
公告內容

公司代號：5538

公司名稱：東明-KY

  1. 公告序號：1
  2. 股東會種類：股東常會
  3. 主旨：東明-KY董事會決議召開109年股東常會公告
  4. 依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國109年03月18日董事會決議辦理。
  5. 公告事項：
    1. 開會日期：109年6月15日
    2. 停止股票過戶起訖日期：109年4月17日至109年6月15日
      債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：109年4月17日至109年6月15日
    3. 開會時間：10時00分(24小時制)受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)
      開會地點：高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館101室)
    4. 會議召集事由：
      1. 報告事項：(1.本公司108年營業狀況報告。
        (2.審計委員會查核108年度決算表冊案。
        (3.108年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
        (4.發行國內第一次無擔保轉換公司債情形報告。
        (5.「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
        (6.「董事會議事規則」報告。
        (7.「企業社會責任實務守則」報告。
      2. 承認事項：(1.通過承認本公司108年營業報告書及財務報表案。
        (2.通過承認本公司108年盈餘分配案。
        • 民國 108 年盈虧撥補案
          (盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址
          https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)
        • 另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
        • 其他：無
      3. 討論事項：(1.「公司章程」修正案。
        (2.「股東會議事規則」修正案。
        • 討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：○是●否
      4. 選舉事項：●無○有
        目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他
      5. 其他議案：●無○有
      6. 臨時動議：
  6. 辦理過戶手續：
    1. 辦理過戶日期時間：109年4月16日17時00分前(24小時制)
    2. 辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部
      地址：台北市重慶南路1段2號5樓
      電話：02-23892999
    3. 辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年04月16日下午五點前 親臨本公司股務
      代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路1段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年04月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份
      有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
    4. 其他：無
  7. 受理股東提案公告及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會
    議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年4月8日起至民國109年4月17日止受理股東
    就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡
    方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
    受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送
    受理處所：開曼東明控股股份有限公司股務課,高雄市岡山區中山北路140號15樓
    是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
    1. 該議案非股東會所得決議者。
    2. 提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
    3. 該議案於公告受理期間外提出者。
    4. 該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
      上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
  8. 其他應公告事項：
    • 開會通知書及委託書將於股東常會30日前(109年05月15日)函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶
      號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢
      （電話：02-23892999）。
    • 依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日
      前(109年05月15日)，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本
      公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
      （電話：02-23892999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日
      (109年05月15日)寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。
    • 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前(109年05月07日依規定將相關資
      料送達本公司股務課，電話：07-6235538，並副知證基會。
    • 本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部
    • 本次股東常會未發放紀念品。
    • 本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
      1. 行使期間：自民國109年05月16日至109年06月12日止
      2. 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
      3. 其他說明：
  9. 特此公告

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