開曼東明控股股份有限公司 English

東明-KY 股東會議案決議情形申報作業－新增

2026-06-16

公司代號：5538
公司名稱：東明-KY
股東會性質：●常會○臨時會
股東會日期：20260616
已發行股份總數(Total outstanding shares): 201,203,333
出席股東股份總數(Total shares represented by shareholders present in person or by proxy): 173,916,430
出席股數占全部已發行股數比率(Percentage of shares held by shareholders present in person or by proxy): 86.43 %
無表決權總數(Total shares having no voting right)：0
議案內容：
填寫說明：
  1. 須申報本次股東會「所有」須經股東會通過之承認案、討論案及臨時動議。
  2. 解除董事競業禁止之限制案，若每位董事分別經投票表決，每位董事請分別申報為單獨議案，例：解除本公司董事陳○○競業禁止之限制案。
  3. 棄權/未投票權數(abstention votes╱no votes)係出席股東會投票時勾選棄權者或出席未投票者，無效權數(invalid votes)係投票結果非為贊成、反對及棄權者。
1.盈餘分配/盈虧撥補 ●有○無
完整議案事由(中文) 承認本公司114年度盈餘分配
表決(選舉)結果

○無異議照案通過(proposal was approved as proposed)

●經表決後通過(proposal was approved after voting)
贊成權數(approval votes)：173,737,585
反對權數(disapproval votes)：166,285
無效權數(invalid votes)：0
棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)：12,560
出席股東表決權數(total votes)：173,916,430

○未通過(proposal was disapproved)
贊成權數(approval votes)：
反對權數(disapproval votes)：
無效權數(invalid votes)：
棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)：
出席股東表決權數(total votes)：

○其他
中文
英文
2.章程修訂 ○有●無
完整議案事由(中文)
表決(選舉)結果

○無異議照案通過(proposal was approved as proposed)

○經表決後通過(proposal was approved after voting)
贊成權數(approval votes)：
反對權數(disapproval votes)：
無效權數(invalid votes)：
棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)：
出席股東表決權數(total votes)：

○未通過(proposal was disapproved)
贊成權數(approval votes)：
反對權數(disapproval votes)：
無效權數(invalid votes)：
權/未投票權數(abstention votes/no votes)：
出席股東表決權數(total votes)：

○其他
中文
英文
3.營業報告書及財務報表 ●有○無
完整議案事由(中文) 承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
表決(選舉)結果

○無異議照案通過(proposal was approved as proposed)

●經表決後通過(proposal was approved after voting)
贊成權數(approval votes)：173,739,228
反對權數(disapproval votes)：164,642
無效權數(invalid votes)：0
棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)：12,560
出席股東表決權數(total votes)：173,916,430

○未通過(proposal was disapproved)
贊成權數(approval votes)：
反對權數(disapproval votes)：
無效權數(invalid votes)：
棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)：
出席股東表決權數(total votes)：
○其他
中文
英文
4.董監事選舉 ○有●無
完整議案事由(中文)
當選名單 序號 職稱 中文姓名 英文姓名 當選權數
落選名單 序號 職稱 中文姓名 英文姓名 當選權數

1.本次股東會須經股東會通過之承認案、討論案及臨時動議共計幾案: 2
(不含董監事選舉案)
前開承認案、討論案及臨時動議其中經投票表決共計幾案 2
(解除董事競業禁止不論董事幾名皆算1案，若有1名董事未經投票表決，該案即不算經投票表決)

2.本次股東會後，貴公司章程載明董事選任採候選人提名制情形: ●全體董事 ○僅獨立董事 ○否

3.本次股東會後，貴公司章程載明監察人選任採候選人提名制情形: ●是 ○否 ○設置審計委員會

4.貴公司今年度是否編製過去年度企業社會責任報告書/永續報告書:
●是，(預計)完成日期　民國 115 年 8 月　○否
(貴公司企業社會責任報告書編製完成，請至「公司治理資訊之揭露辦理情形申報作業」向下申報)
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