召開股東常會之公告

1. 公告序號：1
2. 股東會種類：股東常會
3. 主旨： F-東明董事會決議召開104年股東常會公告
4. 依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國104年03月19日董事會決議辦理。
5. 公告事項：
   1. 開會日期：104年6月15日
   2. 停止股票過戶起訖日期：104年4月17日至104年6月15日
      債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
   3. 開會時間：10時00分(24小時制)
      受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)
      開會地點：高雄市左營區崇德路801號 (蓮潭國際會館101室)
   4. 會議召集事由：
      1. 報告事項：
         1. 本公司103年度營業狀況報告。
         2. 審計委員會查核103年度決算表冊報告。
      2. 承認事項：
         1. 提請承認103年財務報表案。
         2. 提請承認103年盈餘分配案。
         ●已公告盈虧撥補
         ○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
         原因說明：
         • 預擬配發現金(股利)：2.2000元／股(即每壹股盈餘分配2.2000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)
         • 預擬配股(總額)：盈餘－0股，每股配發股利0.0元
           法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元
         • 特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
         • 另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
         • 員工現金紅利：461772元，員工股票紅利：0元
           (96年度以前該輸入單位為股數)
         • 董監事酬勞(元)：840000
         • 其他：
      3. 討論事項：
         1. 討論修正本公司公司章程部份條文案。
         2. 討論制定「公司誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」及修正
            「資金貸與及背書保證管理辦法」部份條文案。
      4. 選舉事項：●無○有　
         目前依公司章程所定董監事之選任方式為
         ●採用累積投票制　 ○採用全額連記法 ○其他
      5. 其他議案：●無○有　
      6. 臨時動議：
6. 辦理過戶手續：
   1. 辦理過戶日期時間：104年4月16日17時00分前(24小時制)
   2. 辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部
      地址：台北市重慶南路1段2號5樓
      電話： 02-23892999
   3. 辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於最後過戶日民國104年04月16日下午五點前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路1段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年04月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
   4. 其他：
7. 受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年4月13日起至民國104年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年4月22日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
   請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
   受理處所：開曼東明控股股份有限公司股務課，高雄市岡山區中山北路140號15樓
   審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
   1. 該議案非股東會所得決議者。
   2. 提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
   3. 該議案於公告受理期間外提出者。
8. 其他應公告事項：

• 開會通知書及委託書將於股東常會30日前(104年05月15日)函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-23892999）。

• 依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前(104年05月15日)，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-238992999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日(104年05月15日)寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司代理部洽詢。

• 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前(104年05月07日)依規定將相關資料送達本公司股務課，地址：高雄市岡山區中山北路140號15樓，電話：07-6235538，並副知證會。

• 本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部

• 本次股東常會未發放紀念品。

九、特此公告
以上公告係由F-東明公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。