公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜(新增議案)

序號

1

發言日期

103/05/08

發言時間

17:17:14

發言人

柯文玲

發言人職稱

岡山東穎總經理

發言人電話

0955365538

主旨

公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜(新增議案)

符合條款

第 17款

事實發生日

103/05/08

說明

1. 董事會決議日期:103/05/08
2. 股東會召開日期:103/06/19
3. 股東會召開地點:高雄市左營區博愛二路767號 漢來大飯店巨蛋會館9樓(金冠廳)
4. 召集事由:
   1. 報告事項:
      1. 本公司102年度營業狀況報告。
      2. 審計委員查核102年度決算表冊報告。
   2. 承認暨討論事項:
      1. 承認本公司102年度財務報告案。
      2. 承認本公司102年度盈餘分配案。
      3. 討論修正本公司「公司章程」部份條文。
      4. 討論修正本公司「取得或處分資產程序」部份條文。
5. 停止過戶起始日期:103/04/21
6. 停止過戶截止日期:103/06/19
7. 其他應敘明事項:無