本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

序號

2

發言日期

104/03/19

發言時間

14:14:31

發言人

柯文玲

發言人職稱

岡山東穎總經理

發言人電話

0955365538

主旨

本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

符合條款

第 17 款

事實發生日

104/03/19

說明

1. 董事會決議日期:104/03/19
2. 股東會召開日期:104/06/15
3. 股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號 蓮潭國際會館(101室)
4. 召集事由:
   1. 報告事項：
      1. 本公司103年度營業狀況報告。
      2. 審計委員會查核103年度決算表冊報告。
   2. 承認暨討論事項：
      1. 通過承認本公司103年度財務報表案。
      2. 通過承認本公司103年度盈餘分配案。
      3. 討論修正本公司公司章程部份條文案。
      4. 討論制定「公司誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」及
         修正「資金貸與及背書保證管理辦法」部份條文案。
   3. 臨時動議
5. 停止過戶起始日期:104/04/17
6. 停止過戶截止日期:104/06/15
7. 其他應敘明事項:無