本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

序號

1

發言日期

105/03/14

發言時間

15:33:59

發言人

柯文玲

發言人職稱

岡山東穎總經理

發言人電話

0955365538

主旨

本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

符合條款

第 17 款

事實發生日

105/03/14

說明

1. 董事會決議日期:105/03/14
2. 股東會召開日期:105/06/27
3. 股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館(101室)。
4. 召集事由:
   1. 討論事項:
      1. 修訂公司章程案。
   2. 報告事項:
      1. 104年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
      2. 本公司104年營業狀況報告。
      3. 審計委員會查核104年度決算表冊報告。
   3. 承認事項:
      1. 承認本公司104年營業報告書及財務報表案。
      2. 承認本公司104年盈餘分配案。
   4. 討論暨選舉事項:
      1. 資金貸與及背書保證辦法修正案。
      2. 修正本公司「董事會議事規則」。
      3. 改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。
      4. 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
5. 停止過戶起始日期:105/04/29
6. 停止過戶截止日期:105/06/27
7. 其他應敘明事項:依公司法172-1條及192-1條規定105年股東常會
   股東提案及提名受理期間為105年04月22日至105年05月03日止
   受理處所:本公司股務課(高雄市岡山區中山北路140號15樓)