本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

序號

1

發言日期

107/03/13

發言時間

16:52:23

發言人

柯文玲

發言人職稱

岡山東穎總經理

發言人電話

0955365538

主旨

本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

符合條款

第 17 款

事實發生日

107/03/13

說明

1. 董事會決議日期:107/03/13
2. 股東會召開日期:107/06/19
3. 股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館101室)
4. 召集事由一、報告事項:
   (1.本公司106年營業狀況報告。
   (2.審計委員會查核106年決算表冊報告。
   (3.106年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
5. 召集事由二、承認事項:
   (1.通過承認本公司106年營業報告及財務報表案。
   (2.通過承認本公司106年盈餘分配案。
6. 召集事由三、討論事項:
   (1.公司章程修正案。
   (2.董事會議事規則修正案。
7. 召集事由四、選舉事項:無
8. 召集事由五、其他議案:無
9. 召集事由六、臨時動議:無
10. 停止過戶起始日期:107/04/21
11. 停止過戶截止日期:107/06/19
12. 其他應敘明事項:依公司法172-1修及192-1條規定107年股東常會股東提案及提名受理期間為
    107年04月13日至107年04月23日止受理處所:本公司股務課(高雄市岡山區中山北路140號15樓)