公告本公司108年股東常會全面改選董事/獨立董事

序號

5

發言日期

108/06/14

發言時間

14:26:36

發言人

柯文玲

發言人職稱

岡山東穎總經理

發言人電話

0955365538

主旨

公告本公司108年股東常會全面改選董事/獨立董事

符合條款

第 6 款

事實發生日

108/06/14

說明

1. 發生變動日期:108/06/14
2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、
   自然人董事、獨立董事
3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:
   (1)董事:Tong One Holdings Limited代表人-蔡清東
   開曼東明控股股份有限公司董事長
   (2)董事:Tong One Holdings Limited代表人-蔡弘泉
   開曼東明控股股份有限公司總經理
   (3)董事:Richard International Co.,Ltd代表人-蔡易庭
   開曼東明控股股份有限公司董事
   (4)董事:邱榮富
   開曼東明控股股份有限公司董事
   (5)獨立董事:徐經邦
   開曼東明控股股份有限公司獨立董事
   (6)獨立董事:柯永祥
   開曼東明控股股份有限公司獨立董事
   (7)獨立董事:黃明哲
   開曼東明控股股份有限公司獨立董事
4. 新任者職稱、姓名及簡歷:
   (1)董事:蔡清東
   開曼東明控股股份有限公司董事長
   (2)董事:Tong One Holdings Limited代表人-蔡弘泉
   開曼東明控股股份有限公司總經理
   (3)董事:Richard International Co.,Ltd代表人-蔡易庭
   開曼東明控股股份有限公司董事
   (4)董事:柯文玲
   岡山東穎開發股份有限公司總經理
   (5)獨立董事:徐經邦
   開曼東明控股股份有限公司獨立董事
   (6)獨立董事:柯永祥
   開曼東明控股股份有限公司獨立董事
   (7)獨立董事:黃明哲
   開曼東明控股股份有限公司獨立董事
5. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6. 異動原因:任期屆滿，全面改選
7. 新任者選任時持股數:
   (1)董事:蔡清東:3,317,625股
   (2)董事:Tong One Holdings Limited代表人-蔡弘泉:24,000,000股
   (3)董事:Richard International Co.,Ltd代表人-蔡易庭:24,000,000股
   (4)董事:柯文玲:173,000股
   (5)獨立董事:徐經邦:0股
   (6)獨立董事:柯永祥:0股
   (7)獨立董事:黃明哲:0股
8. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
9. 新任生效日期:108/06/14
10. 同任期董事變動比率:全面改選不適用
11. 同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12. 同任期監察人變動比率:不適用
13. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14. 其他應敘明事項:無