本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

序號

2

發言日期

108/03/15

發言時間

16:23:08

發言人

柯文玲

發言人職稱

岡山東穎總經理

發言人電話

0955365538

主旨

本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

符合條款

第17 款

事實發生日

108/03/15

說明

1. 董事會決議日期:108/03/15
2. 股東會召開日期:108/06/14
3. 股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館101室)
4. 召集事由一、報告事項:
   1. 本公司107年營業狀況報告。
   2. 審計委員會查核107年決算表冊報告。
   3. 107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
   4. 發行國內第一次無擔保轉換公司債情形報告。
5. 召集事由二、承認事項:
   1. 通過承認本公司107年營業報告書及財務報表案。
   2. 通過承認本公司107年盈餘分配案。
6. 召集事由三、討論事項:
   1. 公司章程修正案。
   2. 「取得或處分資產處理程序」修正案。
   3. 「資金貸與及背書保證管理辦法」修正案。
   4. 「股東會議事規則」修正案。
   5. 「董事會議事規則」修正案。
   6. 「董事選舉辦法」修正案。
7. 召集事由四、選舉事項:1.董事全面改選案。
8. 召集事由五、其他議案:1.解除新任董事其代表人競業禁止限制案。
9. 召集事由六、臨時動議:無
10. 停止過戶起始日期:108/04/16
11. 停止過戶截止日期:108/06/14
12. 其他應敘明事項:依公司法172-1條及192-1條規定108年股東常會股東提案及提名受理期間為
    108年04月06日至108年04月15日止受理處所:本公司股務課(高雄市岡山區中山北路140號15樓)