公告108年股東常會重要決議事項

序號

3

發言日期

108/06/14

發言時間

14:24:31

發言人

柯文玲

發言人職稱

岡山東穎總經理

發言人電話

0955365538

主旨

公告108年股東常會重要決議事項

符合條款

第 18 款

事實發生日

108/06/14

說明

1. 股東常會日期:108/06/14
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年盈餘分配案
3. 重要決議事項二、章程修訂:「公司章程」修正案
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年營業報告書及財務報表案
5. 重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案
6. 重要決議事項五、其他事項:
   「取得或處分資產處理程序」修正案
   「資金貸與及背書保證管理辦法」修正案
   「股東會議事規則」修正案
   「董事會議事規則」修正案
   「董事選舉辦法」修正案
   解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7. 其他應敘明事項:無