本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

序號

1

發言日期

109/3/18

發言時間

16:05:29

發言人

柯文玲

發言人職稱

岡山東穎總經理

發言人電話

0955365538

主旨

本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

符合條款

第 17 款

事實發生日

109/3/18

說明

1. 董事會決議日期：109/03/18
2. 股東會召開日期:109/06/15
3. 股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館401室)
4. 召集事由一、報告事項:
   (1.本公司108年營業狀況報告。
   (2.審計委員會查核108年度決算表冊報告。
   (3.108年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
   (4.發行國內第一次無擔保轉換公司債情形報告。
   (5.「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
   (6.「董事會議事規則」報告。
   (7.「企業社會責任實務守則」報告。
5. 召集事由二、承認事項:
   (1.承認本公司108年營業報告書及財務報表案。
   (2.承認本公司108年盈餘分配案。
6. 召集事由三、討論事項:
   (1.「公司章程」修正案。
   (2.「股東會議事規則」修正案。
7. 召集事由四、選舉事項:無
8. 召集事由五、其他議案:無
9. 召集事由六、臨時動議:無
10. 停止過戶起始日期:109/04/17
11. 停止過戶截止日期:109/06/15
12. 其他應敘明事項:依公司法172-1條及192-1條規定109年股東常會股東提案,受理期間為109年04月08日
    至109年4月17日止。受理處所：本公司股務課(高雄市岡山區中山北路140號15樓)