公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

序號

1

發言日期

110/03/16

發言時間

15:32:32

發言人

柯文玲

發言人職稱

岡山東穎總經理

發言人電話

0955365538

主旨

公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

符合條款

第 17 款

事實發生日

110/03/16

說明

1. 董事會決議日期:110/03/16
2. 股東臨時會召開日期:110/06/17
3. 股東臨時會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館103室)
4. 召集事由一、報告事項:
   1. 本公司109年營業狀況報告。
   2. 審計委員查核109年度決算表冊報告。
   3. 109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
   4. 發行國內第一次無擔保轉換公司債情形報告。
5. 召集事由二、承認事項:
   1. 承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
   2. 承認本公司109年度盈餘分配案。
6. 召集事由三、討論事項:
   1. 「股東會議事規則」修正案。
   2. 「董事選舉辦法」修正案。
7. 召集事由四、選舉事項:無
8. 召集事由五、其他議案:無
9. 召集事由六、臨時動議:無
10. 停止過戶起始日期:110/04/19
11. 停止過戶截止日期:110/06/17
12. 其他應敘明事項:無