公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

序號

1

發言日期

111/03/16

發言時間

15:37:28

發言人

柯文玲

發言人職稱

岡山東穎總經理

發言人電話

0955365538

主旨

公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

符合條款

第 17 款

事實發生日

111/03/16

說明

1. 董事會決議日期:111/03/16
2. 股東會召開日期:111/06/14
3. 股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館/103室)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5. 召集事由一、報告事項:
   1. 本公司110年度營業狀況報告。
   2. 審計委員查核110年度決算表冊報告。
   3. 110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
6. 召集事由二、承認事項:
   1. 承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
   2. 承認本公司110年度盈餘分配案。
7. 召集事由三、討論事項:
   1. 修訂「公司章程」案。
   2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
   3. 修訂「企業社會永續發展實務守則」案。
8. 集事由四、選舉事項:
   1. 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
9. 召集事由五、其他議案:
   1. 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
10. 召集事由六、臨時動議:無
11. 停止過戶起始日期:111/04/16
12. 停止過戶截止日期:111/06/14
13. 其他應敘明事項:無