公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

序號

1

發言日期

112/03/14

發言時間

14:01:49

發言人

柯文玲

發言人職稱

岡山東穎總經理

發言人電話

0955365538

主旨

公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

符合條款

第 17 款

事實發生日

112/03/14

說明

1. 董事會決議日期:112/03/14
2. 股東會召開日期:112/06/07
3. 股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館103室)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5. 召集事由一、報告事項:
   1. 本公司111年度營業狀況報告。
   2. 審計委員會查核111年度決算表冊報告。
   3. 111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
6. 召集事由二、承認事項:
   1. 承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
   2. 承認本公司111年度盈餘分配案。
7. 召集事由三、討論事項:
   1. 修訂「公司章程」案。
   2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
   3. 修訂「永續發展實務守則」案。
   4. 修訂「股東會議規則」案。
   5. 修訂「董事會議事規則」案。
8. 召集事由四、選舉事項:無
9. 召集事由五、其他議案:無
10. 召集事由六、臨時動議:無
11. 停止過戶起始日期:112/04/09
12. 停止過戶截止日期:112/06/07
13. 其他應敘明事項:無