公告113年股東常會重要決議事項

序號

1

發言日期

113/06/19

發言時間

14:46:20

發言人

柯文玲

發言人職稱

岡山東穎總經理

發言人電話

0955365538

主旨

公告113年股東常會重要決議事項

符合條款

第 18 款

事實發生日

113/06/19

說明

1. 股東常會日期:113/06/19
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年盈餘分配案。
3. 重要決議事項二、章程修訂:無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年營業報告書及財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉:無。
6. 重要決議事項五、其他事項:
   1. 修訂「股東會議規則」案。
   2. 修訂「董事會議事規則」案。
   3. 修訂「公司誠信經營守則」案。
7. 其他應敘明事項:無