公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

序號

1

發言日期

114/03/14

發言時間

13:57:35

發言人

柯文玲

發言人職稱

岡山東穎總經理

發言人電話

0955365538

主旨

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

符合條款

第 17 款

事實發生日

114/03/14

說明

1. 董事會決議日期:114/03/14
2. 股東會召開日期:114/06/19
3. 股東會召開地點:高雄市鼓山區龍德新路222號(萬豪酒店/8-2B室)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5. 召集事由一、報告事項:
   
   1. 
      本公司113年度營業狀況報告。
   2. 審計委員會查核113年度決算表冊報告。
   3. 113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
   4. 113年度給付董事酬金報告。
6. 召集事由二、承認事項:
   
   1. 
      承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
   2. 承認本公司113年度盈餘分配案。
7. 召集事由三、討論事項:
   
   1. 
      修訂「公司章程」案。
8. 召集事由四、選舉事項:
   
   1. 
      本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
9. 召集事由五、其他議案:
   
   1. 
      解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
10. 召集事由六、臨時動議:無
11. 停止過戶起始日期:114/04/21
12. 停止過戶截止日期:114/06/19
13. 其他應敘明事項:無