公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

序號

2

發言日期

115/03/11

發言時間

15:20:46

發言人

柯文玲

發言人職稱

岡山東穎總經理

發言人電話

0955365538

主旨

公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

符合條款

第 17 款

事實發生日

115/03/11

說明

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股東會召開日期：115/06/16
3. 股東會召開地點：高雄市鼓山區龍德新路222號(萬豪酒店/8-2B室)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
   (1)：本公司114年度營業狀況報告。
   (2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
   (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
   (4)：114年度給付董事酬金報告。
6. 召集事由二：承認事項
   (1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
   (2)：承認本公司114年度盈餘分配案。
7. 臨時動議：
8. 停止過戶起始日期：115/04/18
9. 停止過戶截止日期：115/06/16
10. 其他應敘明事項：無