公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會任期屆滿

序號

3

發言日期

114/06/19

發言時間

15:09:21

發言人

柯文玲

發言人職稱

岡山東穎總經理

發言人電話

0955365538

主旨

公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會任期屆滿

符合條款

第 6 款

事實發生日

114/06/19

說明

1. 發生變動日期:114/06/19
2. 功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3. 舊任者姓名:
   審計委員會
   獨立董事:王世坤
   獨立董事:楊博閔
   獨立董事:陳勇龍
   獨立董事:邱榮富
   薪資報酬委員會
   獨立董事:王世坤
   獨立董事:楊博閔
   獨立董事:陳勇龍
   獨立董事:邱榮富
4. 舊任者簡歷:
   審計委員會
   獨立董事:王世坤 本公司獨立董事
   獨立董事:楊博閔 本公司獨立董事
   獨立董事:陳勇龍 本公司獨立董事
   獨立董事:邱榮富 本公司獨立董事
   薪資報酬委員會
   獨立董事:王世坤 本公司獨立董事
   獨立董事:楊博閔 本公司獨立董事
   獨立董事:陳勇龍 本公司獨立董事
   獨立董事:邱榮富 本公司獨立董事
5. 新任者姓名:
   審計委員會
   獨立董事:柯永祥
   獨立董事:楊博閔
   獨立董事:陳勇龍
   獨立董事:蔡采薇
   薪資報酬委員會
   獨立董事:柯永祥
   獨立董事:楊博閔
   獨立董事:陳勇龍
   獨立董事:蔡采薇
6. 新任者簡歷:
   審計委員會
   獨立董事:柯永祥 順益聯合會計師事務所負責人
   獨立董事:楊博閔 本公司獨立董事
   獨立董事:陳勇龍 本公司獨立董事
   獨立董事:蔡采薇 蔡采薇律師事務所主持律師
   薪資報酬委員會
   獨立董事:柯永祥 順益聯合會計師事務所負責人
   獨立董事:楊博閔 本公司獨立董事
   獨立董事:陳勇龍 本公司獨立董事
   獨立董事:蔡采薇 蔡采薇律師事務所主持律師
7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8. 異動原因:董事全面改選
9. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
   審計委員會:111/06/14~114/06/13
   薪資報酬委員會:111/06/14~114/06/13
10. 新任生效日期:
    審計委員會:114/06/19~117/06/18
    薪資報酬委員會:114/06/19~117/06/18
11. 其他應敘明事項:無