【董事會多元化及獨立性】

董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形

1. 董事會成員多元化政策：
   1. 本公司依據所制定【公司治理實務守則】之規範，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，其包括但不限於以下二大面向之標準：
      1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
      2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
   2. 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體須具備之能力如下：
      1. 營運判斷能力。
      2. 會計及財務分析能力。
      3. 經營管理能力。
      4. 危機處理能力。
      5. 產業知識。
      6. 國際市場觀。
      7. 領導能力。
      8. 決策能力。
2. 董事會成員多元化具體管理目標：

   本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。具體管理目標如下：

   1. 本公司董事會亦注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事。
   2. 本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。
   3. 獨立董事不得連任超過 3 屆，以保持其獨立性。
   4. 董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，應低於（含）董事席次 1/3，以達監督目的。

3. 董事會成員多元化達成情形：

   本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理等各項能力，本公司亦持續為董事成員安排多元的進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導責任，進而強化董事會職能。

   本公司本屆董事成員共 9 位，其中包含獨立董事 4 席，以確保董事會之獨立性，占比為 44.44%；兼任員工身分有 3 位，占比為 33.33%。

   董事會成員經營管理資歷甚豐，各具相關之專業背景，具備執行職務所必備之專業知識、技能及素養；8 大核心項目中，至少均有 1/3 以上成員具備相關執行業務之能力，而本公司著重之營運判斷、經營管理及危機處理等 3 大核心項目，皆超過 80% 以上之成員具備核心能力。