【董事會】
依本公司章程，本公司董事會目前設董事九人，其中獨立董事四人，任期三年，連選得連任，但不得違反證交法第26-3條之規定。
本屆董事會任期自114.06.19至117.06.18
【董事及獨立董事簡歷】
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職稱 |
姓名 |
選(就)任日期 |
任期 |
初次選任日期 |
主要經(學)歷 |
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董事 |
蔡清東 |
114.06.19 |
3年 |
98.11.30 |
嘉義縣朴子國中 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事長 |
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董事 |
蔡弘泉 |
114.06.19 |
3年 |
102.05.13 |
美國華盛頓大學MBA 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司總經理 開曼東明控股股份有限公司董事兼總經理 |
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董事 |
Richard International Co., Ltd. |
114.06.19 |
3年 |
106.06.09 |
美國普渡大學學士 東和資源有限公司(馬來西亞)董事 東和鋁業有限公司(馬來西亞)董事 東和(泰國)股份有限公司董事 岡山東穎開發股份有限公司董事 |
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董事 |
Tong one |
114.06.19 |
3年 |
102.05.13 |
開曼東明控股股份有限公司發言人 岡山東穎開發股份有限公司總經理 東穎貿易(嘉興)有限公司總經理 |
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董事 |
Tong one |
114.06.19 |
3年 |
114.06.19 |
浙江東明不銹鋼制品股份有限公司財務副總經理 開曼東明控股股份有限公司財務副總經理 |
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獨立董事 |
柯永祥 |
114.06.19 |
3年 |
102.05.13 |
順益聯合會計師事務所負責人 |
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獨立董事 |
楊博閔 |
114.06.19 |
3年 |
111.06.14 |
海德博資本(股)公司董事長 |
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獨立董事 |
陳勇龍 |
114.06.19 |
3年 |
111.06.14 |
必應創造股份有限公司獨立董事 基舜興(越南)有限公司執行長 |
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獨立董事 |
蔡采薇 |
114.06.19 |
3年 |
114.06.19 |
蔡采薇律師事務所主持律師 |
【董事出席情形】
本屆董事會截至 115.05.31 止開會次數 5 次
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職稱 |
姓名(或代表人姓名) |
出席次數 |
委託出席次數 |
出席% |
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董事 |
蔡清東 |
5 |
0 |
100% |
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董事 |
蔡弘泉 |
5 |
0 |
100% |
|
董事 |
Richard International Co., Ltd. |
4 |
1 |
80% |
|
董事 |
Tong one Holdings Limited. |
5 |
0 |
100% |
|
董事 |
Tong one Holdings Limited. |
5 |
0 |
100% |
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獨立董事 |
柯永祥 |
5 |
0 |
100% |
|
獨立董事 |
楊博閔 |
5 |
0 |
100% |
|
獨立董事 |
陳勇龍 |
5 |
0 |
100% |
|
獨立董事 |
蔡采薇 |
5 |
0 |
100% |